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    我省反洗钱工作成效显著

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    日期:2019-04-16 13:37:42    来源:大河网-河南日报    
      图/王伟宾
      □本报记者逯彦萃本报通讯员叶松
      4月15日,记者从中国人民银行郑州中心支行获悉,中国人民银行在近日召开了2019年反洗钱工作会议。会议提醒,洗钱活动可渗透到生产生活中的方方面面,需要我们时刻保持警惕,预防洗钱,保护自己!
      近年来,我省反洗钱相关部门之间的协作不断加强,反洗钱工作合力不断提升,取得了明显成效,有效维护了国家金融安全。
      用好反洗钱监管“利剑”
      随着洗钱犯罪手段日趋智能和隐蔽,中国人民银行郑州中心支行探索形成了“风险为本、法人监管、分类施策、重点防控”的立体化反洗钱监管模式。2018年,全省人民银行反洗钱系统共对540家机构开展监管走访、对325家机构高管进行约见谈话、对52家机构进行质询,对119家金融机构开展反洗钱执法检查。用好反洗钱监管的“利剑”,通过严格监管、严肃处理、严加要求,推动义务机构高管和操作人员提高认识、防范风险,不断增强反洗钱工作的责任感和使命感,促进反洗钱工作高质量开展。
      铸就反洗钱和反恐怖融资“坚盾”
      金融机构是反洗钱和反恐怖融资的第一道防线,要守好这道防线,中国人民银行郑州中心支行一直坚持管理和服务并重,在做好监管的同时,注重加强对金融机构的培训和指导。
      近年来,全省金融机构对反洗钱工作的重视程度明显提高,特别是2018年以来,积极落实新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和配套制度以及受益所有人身份识别、可疑交易后续控制等新制度,反洗钱工作的合规性和有效性持续提升。人民银行和金融机构联手铸就了一道反洗钱和反恐怖融资的“坚盾”,金融领域防范洗钱风险能力不断增强,为维护我省经济安全、金融稳定发挥了重要保障作用。
      构建预防和打击并举的“天网”
      洗钱犯罪与上游犯罪密切相关,要有效防范和打击洗钱犯罪,必须多方联动,发挥合力。河南省建立了反洗钱联席会议制度,中国人民银行郑州中心支行认真履行省级反洗钱牵头单位职责,会同省公安厅制定了《河南省金融机构反恐怖融资标准(试行)》,构建全方位、立体化的资金监测网络,着力织牢织密打防并举的天网。
      2018年,河南省人民银行系统加强与成员单位的沟通合作,积极开展反洗钱调查和案件协查工作。在“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”中,积极参与侦查机关发起的情报会商16次,配合破获案件1起,推动与其他案件并案侦查1起;在“扫黑除恶专项工作”中,积极参与公安部门发起的情报会商6次,配合破获案件2起;在“打击骗取出口退税和虚开增值税发票专项行动”中,积极参与税务部门开展情报会商11次,配合破获案件2起。此外,司法机关以狭义洗钱罪宣判案件1起。 

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    (责任编辑:田哲)

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