河南县域经济网南阳讯 境外设立平台、电话随机推广、吸引血本无归的参赌人员提供银行卡帮助“洗钱”……近日，河南省唐河县公安局经过深入侦查，成功打掉两个为跨境网络赌博平台进行“洗钱”的通道，共抓获各类犯罪嫌疑人13人，扣押用于作案的各类银行卡、支付宝、U顿等20余张（个），冻结资金50万余元。
“稳赚不赔”却血本无归
2020年5月15日17时许，家住河南省唐河县郭滩镇的王某匆匆地赶往唐河县公安局郭滩派出所报警，称在网络上玩“稳赚不赔”的游戏时，却先后输掉12万余元。
原来，王某于5月13日接到一个游戏推广电话，称某网游刚刚进入市场，为了吸引顾客，注册即送福利，且平台为了推广只要投资即“稳赚不赔”。本不相信的王某抱着试一试的心态，加了对方微信，并在对方的指导下下载了某博彩游戏APP。由于该博彩游戏APP有大发快三、一分快三、五分时时彩等多种玩法，王某就充值1000元，下注五分时时彩，赢取100多元。见有利可图，王某在对方的指导下，进入“福利群”，添加了“精算导师”的微信。在“精算导师”的指导下，王某再次充值5000元，再次赚取1000多元。
逐渐进入“盈利”模式的王某，却没想到一个巨大的陷阱正在悄悄设伏。当年5月14日，“精算导师”再次称平台推出“精品福利”，奖励优质客户，只需充值10万就送8.88万。于是，再次怦然心动的王某从亲戚朋友处筹款，并分两次进行充值。此时，“精算导师”指导王某进行押注，结果短短五分钟就全部输掉。面对先后损失12余万元的残酷现实，王某与平台交涉未果后报警。
顺线追踪，端掉两条“洗钱”通道
接到报警后，唐河县公安局经过深入侦查，发现该赌博平台的注册地、主要运维人员、主要资金流向等，均指向境外，属于典型的跨境网络赌博平台。此后，民警根据王某的资金充值渠道和最终流向等进行分析，发现两条为该跨境网络赌博平台提供资金转运服务的链条。
经过层层分析研判和精准追踪，专案民警发现该团伙有专用资金链路，主要通过个人银行账户和支付宝系统进行转账，将参赌资金通过多次、多级转账、倒账，最终将涉案资金转移的两条通道。其中，一条通道的主要嫌疑人为户籍地均位于广西省的韦某等人，而另一条通道的主要嫌疑人户籍地全部位于福建省的杨某等人，分别将银行卡或者支付宝等交给跨境网络赌博平台使用。
2020年10月1至11月1日，专案民警先后在广西省、广东省、福建省等地将韦某（男，31岁，广西人）、黄甲（男，31岁，广西人）、方甲（男，40岁，广西人）、方乙（男，32岁，广西人）、李某（男，32岁，重庆市人）、黄乙（男，31岁，广西人）、林某（男，33岁，广西人）等7名犯罪嫌疑人全部抓获。
2021年1月28日至31日，专案民警赶往福建省泉州、漳州、厦门等地，将杨某、汤某、陈某亮、陈某震、陈某瑞、陈某英等6名犯罪嫌疑人全部抓获。
深陷赌博，部分受害人不惜成为帮凶
专案民警在侦查中发现，三名本是跨境网络赌博平台受害人的嫌疑人，却因深陷其中，无法自拔，不惜成为跨境网络赌博平台的帮凶。
家住广西省的韦某，曾在境外某国跨境网络赌博平台工作，因不堪忍受境外的工作环境和条件，于2019年回到广西务工，但嫌弃工作条件辛苦、工作任务繁重且工资较低，就收购黄某等人的银行卡或者支付宝，出售或者出租给跨境网络赌博平台使用，“躺赚”差价。
而杨某也是某博彩APP的参赌人员，因输掉家产、房产、网贷等一百余万元后，因急切想“捞本”，就在网站客服的建议下，每提供一张银行卡或者支付宝账号，就为杨某在跨境网络赌博平台进行充值，供杨某继续赌博。不知不觉中，杨某先后为该跨境网络赌博平台输送了十余张银行卡。
无独有偶，也是该博彩APP参赌人员你的陈某震，在血本无归后，选择将自己的支付宝账户提供给跨境网络赌博平台使用，以换取可怜的“筹码”。
警方提醒：跨境网络赌博平台开始都会让新手赢一部分，而参赌人员一旦觉得自己幸运或者是“赌神”，那么就是参赌人员输光家产的开始。请远离网络赌博，以免陷入赌局陷阱。（河南广播电视台记者 孙喜增 央广网记者 程海舟 通讯员 左文峰）
（责任编辑：田哲）